Το ΣΔΟΕ θα εφορμά για ελέγχους και σε σπίτια χωρίς άδεια εισαγγελέα

Επιβολή έκτακτης εισφοράς σε εφοπλιστές για την επόμενη τριετία, διατήρηση του μέτρου της απόσυρσης των αυτοκινήτων για ένα ακόμη έτος, εξαίρεση από την υποχρέωση να τηρούν βιβλία και στοιχεία όσοι πραγματοποιούν συναλλαγές στο Χρηματιστήριο, διενέργεια φοροελέγχων με εισαγγελική εντολή και στην κατοικία φορολογουμένων που την έχουν δηλώσει ως επαγγελματική έδρα προβλέπει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών.
Ειδικότερα με τις νέες διατάξεις:
1.Εφοπλιστές: Οι πλοιοκτήτες θα καταβάλλουν έκτακτη παροχή ίση με....

Καβάλα: Άνεργος με… Λαμποργκίνι 6.500 κυβικών

Στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ πιάστηκε ένας προκλητικός φοροφυγάς από την Καβάλα, ο οποίος δεν δήλωνε εισόδημα λόγω ανεργίας, χωρίς να κάνει φορολογική δήλωση, ενώ είχε στην κατοχή του μια Λαμποργκίνι 6.500 κυβικών!
Ωστόσο, το εντυπωσιακό λευκό αμάξι, με το οποίο ο άνδρας κυκλοφορούσε με άνεση στη Θεσσαλονίκη, μπήκε....

Επιδρομή.... του ΣΔΟΕ στη Μεσσηνία για έκτακτους ελέγχους.

Κλιμάκιο του ΣΔΟΕ Τρίπολης βρίσκεται στη Καλαμάτα, προκειμένου να προβούν σε έλεγχο αποδείξεων αλλά και αδήλωτων εργαζομένων στα καταστήματα και τους επαγγελματίες της πόλης. 
Έτσι θα πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή από τους εμπλεκόμενους, ώστε να αποφευχθούν δυσάρεστα αποτελέσματα γι' αυτούς.
Να θυμίσουμε ότι τα ποσοστά παραβατικότητας στη χώρα αγγίζουν το 85% μετά από έλεγχο του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος που πραγματοποιήθηκε....

ΣΔΟΕ: Παραβατικότητα έως 85% σε τουριστικές περιοχές. Στη Μεσσηνία ανέρχεται στο 44,44%

Ποσοστά παραβατικότητας που αγγίζουν το 85% διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε επιχειρήσεις τουριστικών προορισμών το διάστημα από 15/06/2013 έως 15/07/2013.
Συγκεκριμένα, σε 1.088 ελέγχους που  διενήργησε το ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις εστίασης, εκμετάλλευσης παραλιών και θαλασσίων σπορ, νυχτερινά κέντρα, ενοικιαζόμενες κατοικίες, ξενοδοχεία, καθώς επίσης και σε....

Το ΣΔΟΕ ψάχνει λογιστή για κομπίνα – «μαμούθ» στην Καλαμάτα

Στα ίχνη οικονομικού κυκλώματος, με κέντρο την Καλαμάτα, που κατάφερε να μαζέψει χιλιάδες ευρώ από ένα μεγάλο αριθμό πολιτών μη αποδίδοντας το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας ή τις εισφορές στο ΙΚΑ, βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
Πρωταγωνιστής φέρεται να είναι γνωστός λογιστής, ιδιοκτήτης φοροτεχνικού γραφείου στην πόλη, ο οποίος είχε απασχολήσει παλαιότερα και τις αρχές, ως οικονομικός διευθυντής στο....

Άνεργος στη Ξάνθη είχε πλάκες χρυσού και λίρες Τουρκίας στο σπίτι του!

Λαβράκι ανακάλυψε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίησε στη οικία ενός Έλληνα στον Εχίνο Ξάνθης.
Στο σπίτι του βρέθηκαν 317.555 ευρώ, 14.825 δολάρια,  7.000 λίρες Τουρκίας, δώδεκα πλάκες χρυσού συνολικού βάρους 6.770 γραμμάρια, 3 φύλλα χρυσού συνολικού βάρους 180 γραμμάρια, ψήγματα χρυσού συνολικού βάρους 105 γραμμάρια και....

Ο Παπανδρέου ήξερε για τη λίστα Λαγκάρντ και τον ενημέρωνε η ΕΥΠ.

Με μία κατάθεση «βόμβα» στα όποια εναπομείναντα σαθρά θεμέλια της Ιπποκράτους και του ΠΑΣΟΚ επέστρεψε ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ κ. Ιωάννης Διώτης, ο οποίος «κάρφωσε» στην Προανακριτική Επιτροπή τον πρώην Πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου και τον πρώην επικεφαλής της ΕΥΠ Κ. Μπίκα για την γνώση τους γύρω από τη λίστα Λαγκάρντ.

Μετά από τη νέα κατάθεση Διώτη προκύπτουν σαφώς αμείλικτα ερωτηματικά για....

Όλα τα ονόματα και τα ποσά της Λίστας Λαγκάρντ.

Πίνακα με όλα τα ονόματα που περιλαμβάνονται στην λίστα Λαγκάρντ και το χρηματικό ποσό που βρέθηκε στους λογαριασμούς τους έστειλε το ΣΔΟΕ στην προανακριτική επιτροπή της Βουλής προκειμένου να σχηματιστεί εικόνα για το προφίλ των καταθετών. 
Στην ουσία το ΣΔΟΕ επεξεργάστηκε όλα τα αρχεία (τραπεζικές καρτέλες) που περιέχει το αρχείο και απομόνωσε ονόματα και ποσά.
Συγκεκριμένα....

Μεσσηνία: Αντεισαγγελέας, Ασφάλεια και ΣΔΟΕ στις επιχειρήσεις που αγοράζουν μέταλλα.

Συνεργεία αποτελούμενα από αντεισαγγελέα, αστυνομικούς της Ασφάλειας, υπαλλήλους του ΣΔΟΕ και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας έχουν ξεκινήσει τη διενέργεια εξονυχιστικών ελέγχων σε επιχειρήσεις που αγοράζουν από τρίτους μέταλλα. 
Σκοπός είναι να εξιχνιαστεί ποιες από αυτές τις επιχειρήσεις παραλαμβάνουν κλεμμένα μέταλλα, εάν βέβαια συμβαίνει κάτι τέτοιο. 
Εφόσον εξακριβωθεί ότι....

Έφθασαν τα πρώτα "ραβασάκια" και σε Μεσσήνιους για φοροδιαφυγή

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή δείχνουν οι πρώτοι έλεγχοι της περιβόητης λίστας ''Λαγκάρντ'' με το πάρτι να γίνεται από μεγάλο μέρος των 2.062 καταθετών, που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους. 

Η υπόθεση όμως έχει και Μεσσηνιακό... χρώμα, όχι μόνο γιατί ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΔΟΕ που ελέγχει την κατάσταση είναι Μεσσήνιος, αλλά και γιατί και στην περιοχή μας....

Επεισόδια στην Αγ. Βαρβάρα μετά από αιφνιδιαστική εμφάνιση του ΣΔΟΕ

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά από αιφνιδιαστική επίσκεψη κλιμακίου του ΣΔΟΕ που το συνόδευαν διμοιρίες των ΜΑΤ στην κεντρική αγορά της Αγίας Βαρβάρας.
Μέλη του ΣΔΟΕ επισκέφθηκαν καταστήματα, για να διαπιστώσουν εάν εκδίδονται αποδείξεις και να ενημερωθούν για τα φορολογικά στοιχεία των επιχειρήσεων, οι οποίες ανήκουν κυρίως σε Ρομά. 
Έμποροι αντέδρασαν βάζοντας φωτιές σε κάδους σκουπιδιών στην λεωφόρο, προκειμένου να....

Εφοπλιστές και τραπεζίτες στο "στόχαστρο" του ΣΔΟΕ

Μεγαλοεφοπλιστές, ιδιοκτήτες γνωστών αλυσίδων σούπερ μάρκετ καθώς και ανώτατα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (!) ερευνώνται  από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.

Οι ελεγκτές τoυ ΣΔΟΕ έχουν επιδοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε «σαφάρι» διασταυρώσεων και ερευνών, οι οποίες αφορούν σε επιφανείς επιχειρηματίες, πολυεθνικές εταιρείες και τραπεζικά στελέχη, τα οποία αποτελούν....

Στο στόχαστρο της δικαιοσύνης πολιτικοί για ύποπτο πλουτισμό

Πολιτική θύελλα με απρόβλεπτες διαστάσεις για την κυβερνητική συνοχή, έρχεται το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται μπαράζ αποκαλύψεων οι οποίες θα ξεκινήσουν από τα Κυριακάτικα φύλλα και θα συνεχιστούν για τις επόμενες εβδομάδες. 
Ήδη η εφημερίδα Real News αναφέρει ότι στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχουν μπει....

Άνοιγμα τραπεζικών λογαριαμών και δήμευση περιουσίας όσων φοροδιαφέυγουν - Όλο το "κρυφό" σχέδιο του ΣΔΟΕ για όσους δεν πληρώνουν φόρους

Το νέο σχέδιο δράσης του ΣΔΟΕ στόχο έχει να να εντοπίσει όλες τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής. 
Με ποιο τρόπο; 
Με μία σειρά μέτρων που προωθούνται και πρόκειται να εφαρμοστούν άμεσα, τα οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών σε Ελλάδα και εξωτερικό, έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, έλεγχο εταιρειών offshore, μεταβιβάσεις σκαφών αναψυχής κα.
Όλο το “κρυφό” σχέδιο του ΣΔΟΕ....

Διεθνές κύκλωμα κλοπής ΦΠΑ

Mία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής των τελευταίων ετών, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αποκαλύφθηκε από το ΣΔΟΕ.  
Η υπόθεση αφορά την εταιρεία Όρμπικομ, που διαθέτει αποθήκη στο Κορωπί.

Σύμφωνα με την Καθημερινή της Κυριακής, διαπιστώθηκαν εικονικά τιμολόγια, μεταφορές προϊόντων που ποτέ δεν έγιναν και ίχνη του κυκλώματος από....

Νέα λίστα-φωτιά στο ΣΔΟΕ: Οι 400 Έλληνες που αγόρασαν πανάκριβα σπίτια στο Λονδίνο.

Στα χέρια του ΣΔΟΕ βρίσκεται μια νέα λίστα, αυτή τη φορά με τα ονόματα των Ελλήνων που αγόρασαν πανάκριβα σπίτια, αξίας έως και 100 εκατ. ευρώ, στο Λονδίνο.
Την είδηση αποκαλύπτει η εφημερίδα New York Times. 
Στο άρθρο υποστηρίζεται ότι οι αγορές στις οποίες  είχαν προχωρήσει οι Έλληνες κροίσοι τα τελευταία χρόνια είχαν δημιουργήσει θόρυβο στην βρετανική κτηματομεσιτική αγορά. 
Κι αυτό γιατί....

ΣΔΟΕ: Στο στόχαστρο Δήμαρχος με εισόδημα 320.000 €

Τον πλουσιότερο δήμαρχο της χώρας, με δηλωθέν εισόδημα το 2011 πάνω από 320.000 ευρώ έχει βάλει, σύμφωνα με πληροφορίες της aftodioikisi.gr, στο στόχαστρό του το ΣΔΟΕ. Πρόκειται για γνωστό ανά το πανελλήνιο δήμαρχο μεγάλου δήμου της χώρας που δραστηριοποιείται επιχειρηματικά στην περιοχή του και μετά το ασυμβίβαστο που θέσπισε ο «Καλλικράτης» από 1.1.2011 εξακολουθεί να δηλώνει....

Είναι επίσημο: το ΣΔΟΕ κυνηγά 32 πολιτικούς!

Ο υπουργός Οικονομικών επιβεβαίωσε σήμερα ότι το ΣΔΟΕ έχει βάλει στο στόχαστρο 32 πολιτικά πρόσωπα, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και δημόσιους λειτουργούς για παράνομο πλουτισμό - διαφθορά.
Ο Γιάννης Στουρνάρας σε έγγραφη απάντησή του σε ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Νίκος Τσούκαλης αναφέρει ότι πράγματι βρίσκονται σε εξέλιξη έλεγχοι.
Η απάντηση του υπουργού:...

Απίστευτες ιστορίες φοροδιαφυγής με Ferrari, καταθέσεις εκατομμυρίων

Απίστευτα μεγάλο το φαγοπότι με τη φοροδιαφυγή. 
Οι έρευνες του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν τις τρομακτικές διαστάσεις που πήρε το εθνικό σπορ και οι φοροφυγάδες ανήκουν σε όλα τα οικονομικά και κοινωνικά στρώματα.
Οι αποκαλύψεις του Εθνους της Κυριακής συγκλονίζουν, ενώ και τα στοιχεία από το ¨Πρώτο Θέμα¨ φανερώνουν πως η πάταξη της φοροδιαφυγής μπορεί να δώσει μεγάλη ανάσα στη χώρα.
Ειδικότερα τα στοιχεία του ΣΔΟΕ αποκαλύπτουν πως:...

Πρόσωπα «υπεράνω υποψίας» με εκατομμύρια από φοροδιαφυγή

Τραπεζικοί υπάλληλοι, χρηματιστηριακές εταιρίες, επιχειρήσεις αλλά ακόμα και αγρότες, ηλεκτρολόγοι και …ξενοδοχοϋπάλληλοι κρύβονται πίσω από τα 121 μυστηριώδη πρόσωπα των οποίων το ΣΔΟΕ μπλόκαρε τους τραπεζικούς λογαριασμούς και δέσμευσε περιουσίες εκατομμυρίων ευρώ, επειδή....